Chính thức xét xử vụ Euro Auto buôn lậu xe BMW

Hôm nay, ngày (4/6/2019, Tòa án Nhân dân TP. HCM đã chính thức lập phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 91 xe BMW với 3 bị cáo bị truy tố gồm có Nguyễn Đăng Thảo – nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP ô tô Âu Châu (Euro Auto); Nguyễn Thị Minh Yến – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối của Euro Auto và Trần Hải Đăng – nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH TM giao nhận Việt Á.

Nêu rõ cáo trạng trước tòa, từ tháng 5-6 /2013, bị cáo Nguyễn Đăng Thảo và Nguyễn Thị Minh Yến đã lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô BMW từ Đức về phân phối tại thị trường Việt Nam để giảm thuế nhập khẩu cũng như thông quan cho lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán của Euro Auto ký kết với Công ty BMW AG.

Cụ thể, 2 bị cáo trên đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe ô tô, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan. Sau đó, Nguyễn Đăng Thảo và Nguyễn Thị Minh Yến tiếp tục phối hợp, thống nhất cùng bị cáo Trần Hải Đăng làm giả 91 Invoice (hóa đơn) của Công ty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên Invoice do Công ty BMW AG phát hành với tổng số tiền là 129.259 EUR (tương đương với 60.027.197.566 đồng), làm lợi bất chính cho Euro Auto đồng thời gây thiệt hại tổng số thuế là 6.456.290.417 đồng cho Nhà nước.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đăng Thảo đóng vai trò chính trong vụ án với việc trực tiếp ký duyệt các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe BMW. Sau đó đến Trần Hải Đăng với vai trò trực tiếp làm giả các Invoice (hóa đơn) có giá trị thấp hơn, đồng thời trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 ô tô trên. Cuối cùng, Nguyễn Thị Minh Yến xét vào diện đồng phạm khi chịu trách nhiệm đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, biết rõ, thống nhất với 2 bị cáo trên trong việc làm giả hợp đồng, Invoice và các tài liệu khác đề hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu cho lô xe BMW trên.

Lô hàng 91 xe ô tô BMW được nhập khẩu và thông quan bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ, hợp đồng trên được xác định là hàng buôn lậu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm bị phát hiện, Euro Auto đã kịp tiêu thụ hết, các khách hàng khi ký kết hợp đồng mua bán đều không biết Công ty này sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu xe nên sẽ không tiến hành thu hồi. Tuy nhiên, Euro Auto sẽ phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.

Cũng theo cáo trạng, 3 bị cáo trên sẽ bị truy tố theo tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, b, Khoản 4, Điều 153 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, theo VKS thì Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có khung hình phạt nhẹ hơn Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nên căn cứ Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, hành vi của Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng và Nguyễn Thị Minh Yến bị truy tố về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, b Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.