Mới đây, Viện KSND tối cao đã gửi tới TP. HCM cáo trạng truy tố Nguyễn Đăng Thảo – nguyên Tổng Giám đốc Euro Auto, đơn vị từng phân phối BMW chính hãng tại Việt Nam.

Liên quan tới đường dây buôn lậu hàng trăm xe BMW, những đối tượng nằm trong cáo trạng truy tố của Viện KSND tối cao gồm có Nguyễn Đăng Thảo (SN 1974, quê Thừa Thiên Huế) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu Euro Auto, đây là đơn vị từng phân phối xe BMW chính hãng tại nước ta. Bên cạnh đó, cáo trạng của Viện KSND tối cao còn chỉ rõ đồng phạm của Nguyễn Đăng Thảo là Trần Hải Đăng (SN 1974, quê Nam Định) – Phó Giám đốc Công ty TNHH TM giao nhận Việt Á và Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1982, quê Đồng Nai) – nguyên trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu.

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu tới hàng trăm xe BMW đã chính thức bị truy tố

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu tới hàng trăm xe BMW đã chính thức bị truy tố

Theo đó, các bị can Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng và Nguyễn Thị Minh Yến bị truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại điểm a, b, Khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ án sẽ được ủy nhiệm cho Viện KSND TP. HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Đi sâu vào nội dung cáo trạng, Viện KSND tối cao đã chỉ rõ, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2013, lợi dụng việc nhập khẩu ô tô BMW từ Đức về phân phối tại thị trường Việt Nam, Nguyễn Đăng Thảo cùng Nguyễn Thị Minh Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá hàng loạt xe, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan nhằm giảm thuế nhập khẩu và thành công thông quan lô hàng 91 xe theo 9 hợp đồng mua bán được ký kết cùng Công ty BMW AG.

Cụ thể hơn, Đăng Thảo và Minh Yến đã phối hợp với Trần Hải Đăng làm giả 91 Invoice (hóa đơn) của Công ty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên Invoice (hóa đơn) gốc ban đầu với tổng số tiền là 129.259 EUR. Trong khi đó, lô hàng 91 xe BMW được thông quan có tổng giá trị là 2.163.692 EUR (tương đương với khoảng hơn 60 tỷ đồng). Sau khi thực hiện trót lọt, các bị can đã thu về số tiền làm lợi bất chính và làm thiệt hại cho Nhà nước tổng số thuế gần 6,5 tỷ đồng.

Theo đó, Viện KSND tối cao đã xác định “phi vụ” buôn lậu xe BMW của 3 bị can mang tính tổ chức tạo thành dây chuyền móc nối hoàn chỉnh. Đóng vai trò chủ yếu trong vụ án là Nguyễn Đăng Thảo đại diện Euro Auto ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe BMW, tiếp đến là Trần Hải Đăng làm giả các Invoice (hóa đơn) có giá trị thấp hơn và trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu lô xe trên. Cuối cùng là Nguyễn Thị Minh Yến với trách nhiệm đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, thống nhất các khâu “buôn lậu” cùng Nguyễn Đăng Thảo và Trần Hải Đăng.

Theo quy định pháp luật, 91 ô tô BMW trong vụ làm giả chứng từ của 3 bị can trên được quy vào chủng loại hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, Euro Auto đã tiêu thụ hết số xe này trước khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, còn khách hàng ký kết hợp đồng mua bán lại không biết Euro Auto sử dụng thủ đoạn phi pháp để nhập khẩu nên sẽ không bị thu hồi xe. Dẫu vậy, Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Viện KSND tối cao cũng chỉ ra, bên cạnh vụ án làm giả chứng từ nhập khẩu 91 xe, 3 bị can trên còn buôn lậu 133 xe BMW vào năm 2016 nhưng lại bán ra 23 chiếc khi chưa có quyết định thông quan và trốn thuế khoảng 8 tỷ đồng khi nhập khẩu 81 xe BMW trong năm 2011 – 2012 thông qua Công ty AFF, Hồng Kông.

Sau 2 năm, 133 xe BMW của Euro Auto vẫn đang nằm tại cảng hải quan

Sau 2 năm, 133 xe BMW của Euro Auto vẫn đang nằm tại cảng hải quan

Đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của 3 bị can trên, Viện KSND tối cao đã ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra Bộ Công An nhanh chóng kết luận và thi hành án đúng theo quy định pháp luật.